虚拟货币监管加码 央行发声、三大协会发文警示风险

  本报记者 郑瑜 北京报道   对虚拟货币的监管正在持续加码。   4月14日,中国人民银行领取结算司司长温信祥在国新办旧事发布会上表示,要增强对虚拟货币等新型范畴风险防备,全方位堵截立功资金。瞻望下一步,温信祥表示,人民银即将组织金融行业以更严的要求、更高的规范贯彻落实党地方、国务院决策部署,指点商业银行、领取机构、清算机构片面落实金融行业打防管控“资金链”管理各项措施。   在此前一天(4月13日),中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国证券业协会三大协会结合发布《关于防备NFT相关金融风险的建议》(以下简称“建议”),在谈及据守行为底线、防备金融风险时,建议呼吁:“不以比特币、以太币、泰达币等虚拟货币作为NFT发行买卖的计价和结算工具。”   中国人民大学国际货币所研讨员陈佳表示,从上述监管静态来看,我国正在不时增强包括比特币在内的虚拟货币买卖监管措施。   延续从严态势   近年来,监管继续坚持关于打击虚拟货币买卖炒作的严厉态势。   2021年,中国人民银行结合多部门下发《关于进一步防备和处置虚拟货币买卖炒作风险的告诉》,严峻打击虚拟货币买卖炒作。   往年两会时期,中国人民银行在引见2021年金融范畴重点任务状况时表示,已无效遏制境内虚拟货币买卖炒作习尚,中国境内比特币买卖量全球占比从90%以上迅速下降至10%。   与此同时,人民银行召开2022年金融市场任务电视会议,要求结合有关部门持续推进互联网平台企业金融业务的自查整改任务,继续坚持对虚拟货币买卖炒作的高压打击态势。   中国挪动通讯结合会元宇宙产业委员会执行主任于佳宁表示,虚拟货币具有匿名性等特征,因而近些年立功分子应用虚拟货币跨境兑换案件频发,将立功所得及收益转换成境外法定货币或许财富,曾经在一定水平上成为了洗钱立功老手段。   3月17日,人民银行发布的《警觉以虚拟货币为噱头的骗局》文章中提到,虚拟货币是一种特定的虚拟商品,不由货币当局发行,不具有法偿性与强迫性等货币属性,不是真正的货币,不应且不能作为货币在市场下流通运用。“虚拟货币相关活动属于合法金融活动。”   “从我国现有司法理论看,虚拟货币买卖合同不受法律维护,投资买卖形成的结果和引发的损失由相关方自行承当。”上述文章指出。   文章提示,广阔消费者要加强风险认识,树立正确的投资理念,不参与虚拟货币买卖炒作活动,谨防团体财富及权益受损。要珍惜团体银行账户,不必虚拟货币账户充值、提现、购置和销售相关买卖充值码以及划转相关买卖资金活动,避免守法运用和团体信息泄露。   多地展开打击“挖矿”举动   除了关于兑换买卖的严厉监管,关于虚拟货币下游“挖矿”行为,相关的监管措施也在不时落实。   自去年国度开展变革委等部门专门印发《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的告诉》(发改运转〔2021〕1283号),要求增强虚拟货币“挖矿”活动上下游全产业链监管,深化推进节能减排,助力如期完成碳达峰、碳中和目的后,各地纷繁展开相关任务。   往年3月,广东省开展和变革委员会发布了一同虚拟货币“矿场”的整治举动。据引见,在广东省通讯管理局、国度互联网应急中心广东分中心等单位的鼎力协助下,广州市开展变革委组织展开了广州市初次虚拟货币“挖矿”现场整治举动,成功端掉一个隐藏在电动车充电站里的虚拟货币矿场,现场查获虚拟货币“挖矿”专业矿机190余台,价值500余万元。   依据调查发现,该“矿场”实践运营人打着高科技公司名义,租用充电站场地从事“挖矿”活动。为欲盖弥彰,该公司在“矿场”核心竖起围墙遮挡,外面还有一道门锁,并请专人看守,对外声称从事科技研发。虽然“挖矿”活动耗电惊人,但由于充电站用电量大的特点,该矿场得以成功隐藏。截止到被查时,该矿场已继续“挖矿”1000多个小时,耗电量高达9万多千瓦时。   陈佳表示,“挖矿”行为自身也属于虚拟货币的一种买卖方式,由于虚拟货币效劳器大多处于境外,触及跨境资本活动,这与我国金融反洗钱监管目的相悖,是金融反电信诈骗反洗钱的重点打击范围。   4月11日,黑龙江省委政法委员会大众号也发布了一则案例:2021年末,牡丹江一立功团伙希图经过虚拟货币“挖矿”赚钱,便租下东安区多个小区车库,置办了60余台“挖矿”设备,但发现“挖矿”设备耗电量宏大,于是又购置了变压器、高压电缆等设备,经过窃取国度电能节省耗电本钱。   该窃电“挖矿”招致车库所在地位的线道路损呈现异常,这一状况惹起了供电部门的留意,并向公安部门寻求协助。接到此警情后,东安分局立刻指派七星派出所抽调精干警力,对此案展开侦查。   警方掌握了案件的根本状况后,经过延续的走访调查,在供电公司的专业技术支持下,最终锁定了“挖矿机”的详细地位。最终,结合刑事侦查大队于2022年3月20日将立功嫌疑人王某抓获,当场查封“挖矿机”窃电设备60余台,扣押涉案金额30余万元。

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